中青旅控股股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告_新浪财经

  可转让证券法典:600138可转让证券略号:奇纳河青少年旅行社公报号:临2018-046

  中青旅界分份稍许地公司

  第七届董事会临时开会分辨率公报

  董事会及整个董事公约:、给错误的劝告性国务的或体积减少,和使满意的现实、正确和完整性由人称代名词和协同承当指责。。

  中青旅界分份稍许地公司(以下略号“公司”)第七届董事会临时开会于2018年12月12日在2009公司开会室以现场和传达决议相并非常方法召集,开会通告已于12月9日经过电子邮件发使作出董事。。开会应由11名董事列席。,无效地11个董事,开会的召集适合有关规矩,开会以不记名汇票方法论述经过了随球事项:

  一、在附近的著名的董事会申请求职者的安排

  公司第七届董事会将于20年12月21日呼气。,战场《中华人民共和国公司条例》及本规程,公司著名的委派论述赞同,董事会著名的八号届董事会申请求职者。,任期三年,瞬间著名的列举如下:

  1、康国明教师被著名的为八号届董事会申请求职者。;

  2、著名的邱文和教师为八号届董事会申请求职者;

  3、著名的Xu Xi教师为八号届董事会申请求职者;

  4、著名的陈长虹教师为八号届董事会申请求职者;

  5、著名的郑英宇教师为八号届董事会申请求职者;

  6、著名的张建国教师为八号届董事会申请求职者;

  7、倪阳平教师被著名的为八号届董事会申请求职者。

  公司孤独董事宣布列举如下建议::

  1、这次著名的的八号届董事会申请求职者适合《公司条例》等法规和公司规程在附近的董事供职资历和需求条件的有关规矩,给予董事负责任的性能。

  2、本著名的顺序适合本条有关规矩。,合法无效。

  3、一致赞同邀请公司停止选举是你这么说的嘛!申请求职者。。

  董事会对是你这么说的嘛!安排区别对待停止了决议。,七开展法案的开票水果都是:赞同11票,0票支持,0弃权。

  决议水果:经过。

  是你这么说的嘛!提案需请教第三临时同伴。。

  二、在附近的著名的孤独董事申请求职者的安排

  公司第七届董事会将于20年12月21日呼气。,战场《中华人民共和国公司条例》及本规程,公司著名的委派论述赞同,董事会著名的,瞬间著名的列举如下:

  1、著名的周启峰教师为八号届董事会孤独董事;

  2、著名的李东辉教师为八号届董事会孤独董事;

  3、黄华教师被著名的为八号届美国堆积孤独董事。;

  4、著名的翟晋金教师为八号届董事会孤独董事。

  公司八号届董事会每届任期三年。。到站的,周启峰教师任期至2020年6月5日,李东辉教师任期至2020年12月26日。

  公司孤独董事宣布列举如下建议::

  1、这次著名的的八号届董事会孤独董事申请求职者适合《公司条例》等法规和公司规程在附近的董事供职资历和需求条件的有关规矩,给予董事负责任的性能。

  2、这次著名的的孤独董事申请求职者适合《在附近的在股票上市的公司引起孤独董事惯例的导航建议》、《股票上市的公司明智地运用原则》等法规和公司规程在附近的孤独董事供职资历和需求条件的相关性规矩,孤独董事孤独性,有性能给予孤独董事的负责任。

  3、本著名的顺序适合本条有关规矩。,合法无效。

  4、一致赞同邀请公司停止选举是你这么说的嘛!申请求职者。。

  董事会对是你这么说的嘛!安排区别对待停止了决议。,四开展法案的开票水果都是:赞同11票,0票支持,0弃权。

  决议水果:经过。

  在附近的著名的上海市孤独董事申请求职者的安排、在不支持奇纳河证监会复核的需求条件下,尚需请教2018年第三次临时同伴大会论述。

  三、在附近的八号届董事会孤独董事助学金标准的的安排

  战场眼前的孤独董事助学金程度和O,须经中华人民共和国赔偿委派论述和赞同。,八号届董事会孤独董事助学金标准的。

  公司孤独董事宣布列举如下建议::

  1、公司孤独董事助学金标准的是并有公司眼前的给予程度及股票上市的公司整个的平均程度而放下的,适合公司的一世纪一次的爱好,脱帽公司继续、不乱、康健开展。。

  2、董事会放下孤独董事助学金标准的、论述顺序,遵从法规和本规程的有关规矩。

  3、赞同八号届董事会孤独董事的薪酬标准的,同时,公司第三次临时同伴大会。

  赞同11票,0票支持,0弃权。

  决议水果:经过。

  该安排仍需请教给第三临时同伴。

  四、在附近的2018年第三次临时同伴大会的安排

  公司一块地于2018年12月28日,14日:30在2009公司开会室召集2018年第三次临时同伴大会,论述随球建议:

  1、在附近的停止选举公司八号届董事会的安排;

  2、在附近的停止选举八号届董事会孤独董事的安排;

  3、在附近的停止选举公司八号届中西部及东部各州的县议会监事的安排;

  4、在附近的八号届董事会孤独董事助学金标准的的安排。

  实在加防护装置整个同伴的法定权益,公司决议采取现场与O相并非常决议方法。。

  赞同11票,0票支持,0弃权。

  决议水果:经过。

  特意地通告。

  奇纳河青少年宴请界分稍许地董事会

  2018年12月12日

  附件一:

  八号届董事会、孤独董事申请求职者简历

  康国明,男,1970年10月嗨!,书房生的学历,民族性的有经济效益的状况硕士,具有大律师资历,中共党员。历任现在称Beijing大学参谋团委办公楼上端,共产主义青年团定地核办公楼副上端、党总支书桌处,办公厅上端、定地核直属党委副书桌处,宁夏回民自治区吴中市委派常务委派、市长、治理的形式和法度委派副书桌长(退职),奇纳河青旅成环形公司党委书桌处、行政领袖。教区牧师中青旅界分份稍许地公司党委书桌处、董事长。与公司界分同伴或现实把持人的相关性相干,想像公司0股,未受到奇纳河证监会及别的有关机关或可转让证券买卖的处分。

  邱文和,男,1973年10月嗨!,大学参谋学历,工商明智地运用硕士,有经济效益的师,中共党员。招商局成环形体积突出办副上端、深圳南油(成环形)稍许地公司开发部副领袖、蛇口社会地位变革社会地位开展地核副行政领袖、招商局区域开展部书记员店员、区域开展部副书记员、奇纳河默克前海蛇口保税地区办公楼副上端,奇纳河快乐成环形份稍许地公司深化变革领导小组办公楼迪佩兼雄安新区办公楼上端。教区牧师奇纳河青少年旅行社党委副书桌处、奇纳河快乐成环形份稍许地公司深化变革领导小组办公楼迪佩。与公司界分同伴或现实把持人的相关性相干,想像公司0股,未受到奇纳河证监会及别的有关机关或可转让证券买卖的处分。

  徐曦,男,1972年1月嗨!,书房生的学历,公共行政与明智地运用硕士,中共党员。T地核办公楼历任财务处副上端、资产明智地运用和审计总监、所属单位开展明智地运用部书记员、办公楼党总支副书桌处、团定地核副巡视员,他不断地定地核资产领导小组办公楼上端、有经济效益的指责审计联席开会会议召集人,奇纳河光芒基金掌管、奇纳河风险失业基金掌管,奇纳河青少年宴请成环形公司党委委员、副行政领袖,奇纳河青少年宴请界分稍许地公司党委委员、董事。与公司界分同伴或现实把持人的相关性相干,想像公司0股,未受到奇纳河证监会及别的有关机关或可转让证券买卖的处分。

  陈昌宏,男,1964年9月嗨!,书房生的学历,法学硕士,中共党员。历任定地核外联部联合国等机构的行政参谋,奇纳河快乐堆积开发部行政领袖店员、增加份变革办公楼分子、副行政领袖兼买卖营销部书记员、信用卡地核行政领袖店员兼买卖在在长、私营日分科政领袖店员,快乐堆积昆明分科副总统、党组分子、纪委书桌处,快乐堆积基金托管部副行政领袖、基金托管部行政领袖、零卖营业部行政领袖,奇纳河快乐成环形专业综合考试财务处行政领袖、共同著作开发部行政领袖。教区牧师奇纳河快乐成环形文路保健部行政领袖。。与公司界分同伴或现实把持人的相关性相干,想像公司0股,未受到奇纳河证监会及别的有关机关或可转让证券买卖的处分。

  郑英宇,男,1973年8月嗨!,大学参谋学历,上级明智地运用参谋工商明智地运用硕士,中共党员。历任中华人民共和国中西部及东部各州的县议会办公楼副上端、守望办公楼书桌、办公楼(Lab,英国政治工党)守望书桌、办公楼(Lab,英国政治工党)首座书信官,夏娃办公楼书信与公关部上端、每天反复性的电子信件公关上级副领袖兼总监、办公厅副上端,现在称Beijing市国有修养资产监督明智地运用海报局副局长,广达修养封锁稍许地公司预备班副主席、广达修养封锁稍许地公司预备班副主席兼奇纳河快乐成环形份公司文旅康健日分预备班副领袖。眼前,他是奇纳河教诲部文图保健司副行政领袖。兼广达修养封锁稍许地公司预备班副主席。与公司界分同伴或现实把持人的相关性相干,想像公司0股,未受到奇纳河证监会及别的有关机关或可转让证券买卖的处分。

  张建国,男,1968年11月嗨!,大学参谋学历,上级明智地运用参谋工商明智地运用硕士,中共党员。历届奇纳河青少年宴请成环形公司党委委员,奇纳河青少年宴请界分稍许地公司副总统。、董事会书桌、副总统、常务副总统、董事、董事长、党委书桌处,教区牧师奇纳河青少年宴请界分稍许地公司副董事长。、董事长。与界分同伴无关系相干或现实把持,想像公司份9,750股,未受到奇纳河证监会及别的有关机关或可转让证券买卖的处分。

  倪阳平,男,1972年4月生,大学参谋学历,工商明智地运用硕士,在读博士,中共党员。历任团定地核工业开展明智地运用地核办公楼副上端,团委定地核网影视身体部上端、影视部上端,身体影视地核党员、副上端,奇纳河青少年新中等的协会副书桌长,现在称Beijing中青全盛期传媒修养稍许地公司董事长、行政领袖,深圳中青合资中等的科学与技术稍许地公司董事长。,奇纳河青少年宴请成环形公司党委委员、副行政领袖,中青亿益封锁明智地运用稍许地公司董事长、行政领袖。眼前,他是奇纳河教诲部文图保健司副行政领袖。、奇纳河青少年宴请界分稍许地公司董事。与公司界分同伴或现实把持人的相关性相干,想像公司0股,未受到奇纳河证监会及别的有关机关或可转让证券买卖的处分。

  周奇凤,男,1965年12月嗨!,书房生的修养,术语硕士、工商明智地运用硕士。中金国科风险封锁明智地运用稍许地公司原行政领袖,教区牧师现在称Beijing盈思强封锁会诊稍许地公司给予董事。、兴边弗曼 Firmin的变体(现在称Beijing)股权封锁明智地运用稍许地公司董事长、太当中投(武汉)股权封锁基金明智地运用稍许地公司董事长、现在称Beijing中金国科风险封锁明智地运用稍许地公司董事、现在称Beijing奥斯塔兴业银行科学与技术稍许地公司董事、西藏土和食品稍许地公司董事,公司第七届董事会孤独董事,可转让证券与期货上级会诊者等专业岗位。想像公司0股,与界分同伴无关系相干或现实把持。

  李东辉,男,1970年6月生,书房生的修养,奇纳河注册财务主管师。历任广西柳工机械份稍许地公司、康明斯公司总店及奇纳河区部、华晨宝马福特汽车公司、亚新科刹车体系(广州)稍许地公司、亚新科刹车体系(珠海)稍许地公司、丹佛斯天津稍许地公司、现在称Beijing西方园林生态份稍许地公司副董事长、副总统、首座财务官、行政领袖及事情开展总监等。教区牧师浙江平安界分成环形董事、常务副总统及首座财务官,平安汽车界分稍许地公司给予董事、董事会副主席,沃尔沃汽车汽车成环形全球董事,吉致汽车将存入银行稍许地公司董事长,莲花成环形董事长,盛宝堆积董事长,公司第七届董事会孤独董事。想像公司0股,与界分同伴无关系相干或现实把持。

  黄华,男,1975年6月生,博士学位、书房员,现在称Beijing大学参谋、香港大学参谋、奇纳河社会地位安心的书房地核博士后,现在称Beijing大学参谋书房生的圣职者、牛津大学参谋教授、氩云创业大学参谋圣职者。历任S总店副行政领袖、事情总监,东旭成环形稍许地公司给予董事长,教区牧师华伦封锁成环形稍许地公司董事长。、西藏民族性策略环境加防护装置技术孤独上端、公司第七届董事会孤独董事。想像公司0股,与界分同伴无关系相干或现实把持。

  翟进步,男,1973年4月嗨!,记账博士,财务明智地运用兼职教授。历届奇纳河葛洲坝成环形技师、三峡大学参谋兼职教授,教区牧师定地核财经大学参谋兼职教授,公司第七届董事会孤独董事。想像公司0股,与界分同伴无关系相干或现实把持。

  附件二:

  奇纳河青少年宴请界分稍许地董事会

  在附近的著名的公司八号届董事会申请求职者的专项阐明

  中青旅界分份稍许地公司(以下略号“公司”)第七届董事会将于2018年12月21日任期呼气,战场《中华人民共和国公司条例》、《中青旅界分份稍许地公司规程》和《上海可转让证券买卖股票上市的公司董事选任与行动径直地》等的有关规矩,公司第七届董事会推荐八号届董事会的申请求职者名单,特意为:康国明、邱文和、徐曦、陈昌宏、郑英宇、张建国、倪阳平、周奇凤、李东辉、黄华、翟进步,到站的,周奇峰、李东辉、黄华、翟晋金是孤独董事申请求职者。

  在被著名的人的事业后来地、学历、学衔、瞬间的职业史、整个兼职、专业感受和事业操守等状况的瞬间认识,公司第七届董事会在附近的著名的八号届董事会申请求职者停止列举如下专项阐明:

  公司第七届董事会以为康国明、邱文和、徐曦、陈昌宏、郑英宇、张建国、倪阳平、周奇凤、李东辉、黄华、翟进步等十一名董事申请求职者适合法度、《明智地运用办法》规矩的股票上市的公司董事资历,适合公司规程规矩的供职需求条件,孤独董事申请求职者与公司经过没相干。公司第七届董事会赞同将著名的八号届董事会申请求职者的事项请教公司2018年第三次临时同伴大会论述。

  奇纳河青少年宴请界分稍许地董事会

  2018年12月12日

  附件三:

  中青旅界分份稍许地公司孤独董事著名的人摊牌

  著名的人中青旅界分份稍许地公司第七届董事会,现著名的周奇凤、李东辉、黄华、翟进步为中青旅界分份稍许地公司八号届董事会孤独董事申请求职者,并已配药认识被著名的人事业特长、教诲配乐、职业史、兼供打杂等状况。被著名的人已书面形式赞同出任中青旅界分份稍许地公司八号届董事会孤独董事申请求职者(逮捕该孤独董事申请求职者摊牌)。

  著名的人以为,被著名的人具有孤独董事供职资历,与中青旅界分份稍许地公司经过不存在普通的感情其孤独性的相干,瞬间国务的列举如下:

  一、被著名的人具有股票上市的公司运作的根本知识,熟识相关性法度、行政规章、规章及别的正态化寄给报社,有五年从一边至另一边的法度、有经济效益的、财务、明智地运用或别的需求的任务感受来给予,并已战场《股票上市的公司上级明智地运用参谋教养任务径直地》及相关性规矩获得孤独董事资历证书。

  二、被著名的人供职资历适合随球法度、行政规章和机关法规的邀请:

  (一)公司条例在附近的董事资历的规矩;

  (二)联合国等机构的行政参谋法在附近的兼职联合国等机构的行政参谋的规矩;

  (三)定地核纪律委派、定地核组织部在附近的离开明智地运用联合国等机构的行政参谋的规矩、基金明智地运用公司孤独董事、孤独监事通告;

  (四)定地核纪律委派、教诲部、监察部《在附近的增强高等学校反腐倡廉被发展的状态的建议》在附近的高等院校领导班子分子兼供打杂的规矩;

  (5)孤独董事明智地运用暂行办法的规矩;

  (六)奇纳河可转让证券业协会《宣布可转让证券书房成绩报告单执业标准的》在附近的可转让证券辨析师兼供打杂的规矩;

  (7)别的法度、行政规章和机关规章规矩的情势。

  三、著名的人的孤独性,不属于随球情势:

  (一)在股票上市的公司及其关系商号供职的参谋;、首要社会相干(直系亲属指匹偶)、双亲、孩子等。;首要的社会相干是指兄弟姐妹。、岳双亲、儿子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)直率的或旧的想像股票上市的公司已发行份1%从一边至另一边或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片同伴击中要害自然人同伴及其直系亲属;

  (三)在直率的或旧的想像股票上市的公司已发行份5%从一边至另一边的同伴单位或许在股票上市的公司前五名同伴单位供职的参谋及其直系亲属;

  (四)承担股票上市的公司现实把持人的参谋及其关系方;;

  (五)为股票上市的公司及其界分同伴布置融资。、法度、会诊和别的保养参谋,买到突出队分子,包孕布置保养的调解人、各级复核参谋、署名成绩报告单的参谋、共同著作伙伴和首要领导;

  (六)在与股票上市的公司及其界分同伴或许其各自的隶属商号具有体积事情往还的单位承担董事、监事或上级明智地运用参谋,或事情处置单位的界分同伴单位作为、监事或上级明智地运用参谋;

  (七)有前六项所列情势的。;

  (八)别的上海可转让证券买卖瞥见的。

  四、孤独董事申请求职者无随球有害的记载:

  (一)曾受过奇纳河证监会行政处分的;;

  (二)在可转让证券买卖在上的坚持的拒绝承认赞同拨准的快慢。;

  (三)受到可转让证券买卖在上的告发或许开炮的;;

  (四)承担孤独董事拨准的快慢;,延续两倍拖欠董事会开会,或许未亲自列席董事会开会的次数占当年董事会开会次数三分之一的从一边至另一边;

  (5)原孤独董事,所宣布的孤独建议与现实不同非。。

  五、包孕奇纳河青少年宴请界分稍许地公司。,被著名的为孤独董事的境内股票上市的公司量子d,被著名的人在奇纳河的供劳工夫不超过6年。

  本著名的人先前战场上海可转让证券买卖《上海可转让证券买卖股票上市的公司孤独董事立案及教养任务径直地》对孤独董事申请求职者供职资历停止制止并承认适合邀请。

  该被著名的人公约是你这么说的嘛!摊牌的现实。、完整性和正确,不存在虚伪国务的或给错误的劝告性混乱。,该被著名的人完整逮捕做出虚伪国务的的能够结果。。

  特意地摊牌。

  著名的人:奇纳河青少年宴请界分稍许地董事会

  (盖印或署名)

  2018年12月12日

  附件四:

  中青旅界分份稍许地公司

  孤独董事申请求职者摊牌

  我周奇峰,已配药认识并赞同由著名的人中青旅界分份稍许地公司第七届董事会著名的为中青旅界分份稍许地公司八号届董事会孤独董事申请求职者。我在上的摊牌,我有资历承担孤独董事。,公约不存在感情我孤独的相干。,瞬间国务的列举如下:

  一、我对股票上市的公司的运作有根本的认识。,熟识相关性法度、行政规章、机关规章及别的正态化寄给报社,有五年从一边至另一边的法度、有经济效益的、财务、明智地运用或别的需求的任务感受来给予,并已战场《股票上市的公司上级明智地运用参谋教养任务径直地》及相关性规矩获得孤独董事资历证书。

  二、我的资历适合随球法度、行政规章和机关法规的邀请:

  (一)公司条例在附近的董事资历的规矩;

  (二)联合国等机构的行政参谋法在附近的兼职联合国等机构的行政参谋的规矩;

  (三)定地核纪律委派、定地核组织部在附近的离开明智地运用联合国等机构的行政参谋的规矩、基金明智地运用公司孤独董事、孤独监事通告;

  (四)定地核纪律委派、教诲部、监察部《在附近的增强高等学校反腐倡廉被发展的状态的建议》在附近的高等院校领导班子分子兼供打杂的规矩;

  (5)孤独董事明智地运用暂行办法的规矩;

  (6)别的法度、行政规章和机关规章规矩的情势。

  三、富于表情的孤独的,不属于随球情势:

  (一)在股票上市的公司及其关系商号供职的参谋;、首要社会相干(直系亲属指匹偶)、双亲、孩子等。;首要的社会相干是指兄弟姐妹。、岳双亲、儿子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)直率的或旧的想像股票上市的公司已发行份1%从一边至另一边或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片同伴击中要害自然人同伴及其直系亲属;

  (三)在直率的或旧的想像股票上市的公司已发行份5%从一边至另一边的同伴单位或许在股票上市的公司前五名同伴单位供职的参谋及其直系亲属;

  (四)承担股票上市的公司现实把持人的参谋及其关系方;;

  (五)为股票上市的公司及其界分同伴布置融资。、法度、会诊和别的保养参谋,买到突出队分子,包孕布置保养的调解人、各级复核参谋、署名成绩报告单的参谋、共同著作伙伴和首要领导;

  (六)在与股票上市的公司及其界分同伴或许其各自的隶属商号具有体积事情往还的单位承担董事、监事或上级明智地运用参谋,或事情处置单位的界分同伴单位作为、监事或上级明智地运用参谋;

  (七)有前六项所列情势的。;

  (八)别的上海可转让证券买卖瞥见的。

  四、我没以下有害的记载:

  (一)曾受过奇纳河证监会行政处分的;;

  (二)在可转让证券买卖在上的坚持的拒绝承认赞同拨准的快慢。;

  (三)受到可转让证券买卖在上的告发或许开炮的;;

  (四)承担孤独董事拨准的快慢;,延续两倍拖欠董事会开会,或许未亲自列席董事会开会的次数占当年董事会开会次数三分之一的从一边至另一边;

  (5)原孤独董事,所宣布的孤独建议与现实不同非。。

  五、包孕奇纳河青少年宴请界分稍许地公司。,奇纳河股票上市的公司兼职孤独董事的人数d;我在奇纳河青少年宴请界分稍许地公司任务不到六年。

  自己先前战场上海可转让证券买卖《上海可转让证券买卖股票上市的公司孤独董事立案及教养任务径直地》对自己的孤独董事申请求职者供职资历停止制止并承认适合邀请。

  我完整认识孤独董事的负责任,公约是你这么说的嘛!摊牌的现实、完整性和正确,不存在虚伪国务的或给错误的劝告性混乱。,自己完整显著的作出虚伪摊牌能够创造的结果。上海可转让证券买卖可以承认其资历和孤独性。。

  自己承兑:在承担共产主义青年团界分稍许地公司孤独董事拨准的快慢,遵从法规、奇纳河可转让证券监督明智地运用委派条例、规矩、上海可转让证券买卖事情规矩的通告和邀请,无怨接受上海可转让证券买卖的接管,确保有十足的工夫和生气给予负责任,孤独判别,不受公司大同伴约束、现实把持人或别的单位或人称代名词的感情。

  自己承兑:让后不适合孤独董事资历,我将在SU之日起30天内辞去孤独董事打杂。。

  特意地摊牌。

  摊牌人:周奇凤

  2018年12月12日

  中青旅界分份稍许地公司

  孤独董事申请求职者摊牌

  富于表情的黄华,已配药认识并赞同由著名的人中青旅界分份稍许地公司第七届董事会著名的为中青旅界分份稍许地公司八号届董事会孤独董事申请求职者。我在上的摊牌,我有资历承担孤独董事。,公约不存在感情我孤独的相干。,瞬间国务的列举如下:

  一、我对股票上市的公司的运作有根本的认识。,熟识相关性法度、行政规章、机关规章及别的正态化寄给报社,有五年从一边至另一边的法度、有经济效益的、财务、明智地运用或别的需求的任务感受来给予,并已战场《股票上市的公司上级明智地运用参谋教养任务径直地》及相关性规矩获得孤独董事资历证书。

  二、我的资历适合随球法度、行政规章和机关法规的邀请:

  (一)公司条例在附近的董事资历的规矩;

  (二)联合国等机构的行政参谋法在附近的兼职联合国等机构的行政参谋的规矩;

  (三)定地核纪律委派、定地核组织部在附近的离开明智地运用联合国等机构的行政参谋的规矩、基金明智地运用公司孤独董事、孤独监事通告;

  (四)定地核纪律委派、教诲部、监察部《在附近的增强高等学校反腐倡廉被发展的状态的建议》在附近的高等院校领导班子分子兼供打杂的规矩;

  (5)孤独董事明智地运用暂行办法的规矩;

  (6)别的法度、行政规章和机关规章规矩的情势。

  三、富于表情的孤独的,不属于随球情势:

  (一)在股票上市的公司及其关系商号供职的参谋;、首要社会相干(直系亲属指匹偶)、双亲、孩子等。;首要的社会相干是指兄弟姐妹。、岳双亲、儿子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)直率的或旧的想像股票上市的公司已发行份1%从一边至另一边或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片同伴击中要害自然人同伴及其直系亲属;

  (三)在直率的或旧的想像股票上市的公司已发行份5%从一边至另一边的同伴单位或许在股票上市的公司前五名同伴单位供职的参谋及其直系亲属;

  (四)承担股票上市的公司现实把持人的参谋及其关系方;;

  (五)为股票上市的公司及其界分同伴布置融资。、法度、会诊和别的保养参谋,买到突出队分子,包孕布置保养的调解人、各级复核参谋、署名成绩报告单的参谋、共同著作伙伴和首要领导;

  (六)在与股票上市的公司及其界分同伴或许其各自的隶属商号具有体积事情往还的单位承担董事、监事或上级明智地运用参谋,或事情处置单位的界分同伴单位作为、监事或上级明智地运用参谋;

  (七)有前六项所列情势的。;

  (八)别的上海可转让证券买卖瞥见的。

  四、我没以下有害的记载:

  (一)曾受过奇纳河证监会行政处分的;;

  (二)在可转让证券买卖在上的坚持的拒绝承认赞同拨准的快慢。;

  (三)受到可转让证券买卖在上的告发或许开炮的;;

  (四)承担孤独董事拨准的快慢;,延续两倍拖欠董事会开会,或许未亲自列席董事会开会的次数占当年董事会开会次数三分之一的从一边至另一边;

  (5)原孤独董事,所宣布的孤独建议与现实不同非。。

  五、包孕奇纳河青少年宴请界分稍许地公司。,奇纳河股票上市的公司兼职孤独董事的人数d;我在奇纳河青少年宴请界分稍许地公司任务不到六年。

  自己先前战场上海可转让证券买卖《上海可转让证券买卖股票上市的公司孤独董事立案及教养任务径直地》对自己的孤独董事申请求职者供职资历停止制止并承认适合邀请。

  我完整认识孤独董事的负责任,公约是你这么说的嘛!摊牌的现实、完整性和正确,不存在虚伪国务的或给错误的劝告性混乱。,自己完整显著的作出虚伪摊牌能够创造的结果。上海可转让证券买卖可以承认其资历和孤独性。。

  自己承兑:在承担共产主义青年团界分稍许地公司孤独董事拨准的快慢,遵从法规、奇纳河可转让证券监督明智地运用委派条例、规矩、上海可转让证券买卖事情规矩的通告和邀请,无怨接受上海可转让证券买卖的接管,确保有十足的工夫和生气给予负责任,孤独判别,不受公司大同伴约束、现实把持人或别的单位或人称代名词的感情。

  自己承兑:让后不适合孤独董事资历,我将在SU之日起30天内辞去孤独董事打杂。。

  特意地摊牌。

  摊牌人:黄华

  2018年12月12日

  中青旅界分份稍许地公司

  孤独董事申请求职者摊牌

  富于表情的李东辉,已配药认识并赞同由著名的人中青旅界分份稍许地公司第七届董事会著名的为中青旅界分份稍许地公司八号届董事会孤独董事申请求职者。我在上的摊牌,我有资历承担孤独董事。,公约不存在感情我孤独的相干。,瞬间国务的列举如下:

  一、我对股票上市的公司的运作有根本的认识。,熟识相关性法度、行政规章、机关规章及别的正态化寄给报社,有五年从一边至另一边的法度、有经济效益的、财务、明智地运用或别的需求的任务感受来给予,并已战场《股票上市的公司上级明智地运用参谋教养任务径直地》及相关性规矩获得孤独董事资历证书。

  二、我的资历适合随球法度、行政规章和机关法规的邀请:

  (一)公司条例在附近的董事资历的规矩;

  (二)联合国等机构的行政参谋法在附近的兼职联合国等机构的行政参谋的规矩;

  (三)定地核纪律委派、定地核组织部在附近的离开明智地运用联合国等机构的行政参谋的规矩、基金明智地运用公司孤独董事、孤独监事通告;

  (四)定地核纪律委派、教诲部、监察部《在附近的增强高等学校反腐倡廉被发展的状态的建议》在附近的高等院校领导班子分子兼供打杂的规矩;

  (5)孤独董事明智地运用暂行办法的规矩;

  (6)别的法度、行政规章和机关规章规矩的情势。

  三、富于表情的孤独的,不属于随球情势:

  (一)在股票上市的公司及其关系商号供职的参谋;、首要社会相干(直系亲属指匹偶)、双亲、孩子等。;首要的社会相干是指兄弟姐妹。、岳双亲、儿子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)直率的或旧的想像股票上市的公司已发行份1%从一边至另一边或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片同伴击中要害自然人同伴及其直系亲属;

  (三)在直率的或旧的想像股票上市的公司已发行份5%从一边至另一边的同伴单位或许在股票上市的公司前五名同伴单位供职的参谋及其直系亲属;

  (四)承担股票上市的公司现实把持人的参谋及其关系方;;

  (五)为股票上市的公司及其界分同伴布置融资。、法度、会诊和别的保养参谋,买到突出队分子,包孕布置保养的调解人、各级复核参谋、署名成绩报告单的参谋、共同著作伙伴和首要领导;

  (六)在与股票上市的公司及其界分同伴或许其各自的隶属商号具有体积事情往还的单位承担董事、监事或上级明智地运用参谋,或事情处置单位的界分同伴单位作为、监事或上级明智地运用参谋;

  (七)有前六项所列情势的。;

  (八)别的上海可转让证券买卖瞥见的。

  四、我没以下有害的记载:

  (一)曾受过奇纳河证监会行政处分的;;

  (二)在可转让证券买卖在上的坚持的拒绝承认赞同拨准的快慢。;

  (三)受到可转让证券买卖在上的告发或许开炮的;;

  (四)承担孤独董事拨准的快慢;,延续两倍拖欠董事会开会,或许未亲自列席董事会开会的次数占当年董事会开会次数三分之一的从一边至另一边;

  (5)原孤独董事,所宣布的孤独建议与现实不同非。。

  五、包孕奇纳河青少年宴请界分稍许地公司。,奇纳河股票上市的公司兼职孤独董事的人数d;我在奇纳河青少年宴请界分稍许地公司任务不到六年。

  六、我在财务主管在实地工作的有充足的的专门知识和感受。,具有注册财务主管师资历。

  自己先前战场上海可转让证券买卖《上海可转让证券买卖股票上市的公司孤独董事立案及教养任务径直地》对自己的孤独董事申请求职者供职资历停止制止并承认适合邀请。

  我完整认识孤独董事的负责任,公约是你这么说的嘛!摊牌的现实、完整性和正确,不存在虚伪国务的或给错误的劝告性混乱。,自己完整显著的作出虚伪摊牌能够创造的结果。上海可转让证券买卖可以承认其资历和孤独性。。

  自己承兑:在承担共产主义青年团界分稍许地公司孤独董事拨准的快慢,遵从法规、奇纳河可转让证券监督明智地运用委派条例、规矩、上海可转让证券买卖事情规矩的通告和邀请,无怨接受上海可转让证券买卖的接管,确保有十足的工夫和生气给予负责任,孤独判别,不受公司大同伴约束、现实把持人或别的单位或人称代名词的感情。

  自己承兑:让后不适合孤独董事资历,我将在SU之日起30天内辞去孤独董事打杂。。

  特意地摊牌。

  摊牌人:李东辉

  2018年12月12日

  中青旅界分份稍许地公司

  孤独董事申请求职者摊牌

  我翟建金,已配药认识并赞同由著名的人中青旅界分份稍许地公司第七届董事会著名的为中青旅界分份稍许地公司八号届董事会孤独董事申请求职者。我在上的摊牌,我有资历承担孤独董事。,公约不存在感情我孤独的相干。,瞬间国务的列举如下:

  一、我对股票上市的公司的运作有根本的认识。,熟识相关性法度、行政规章、机关规章及别的正态化寄给报社,有五年从一边至另一边的法度、有经济效益的、财务、明智地运用或别的需求的任务感受来给予,并已战场《股票上市的公司上级明智地运用参谋教养任务径直地》及相关性规矩获得孤独董事资历证书。

  二、我的资历适合随球法度、行政规章和机关法规的邀请:

  (一)公司条例在附近的董事资历的规矩;

  (二)联合国等机构的行政参谋法在附近的兼职联合国等机构的行政参谋的规矩;

  (三)定地核纪律委派、定地核组织部在附近的离开明智地运用联合国等机构的行政参谋的规矩、基金明智地运用公司孤独董事、孤独监事通告;

  (四)定地核纪律委派、教诲部、监察部《在附近的增强高等学校反腐倡廉被发展的状态的建议》在附近的高等院校领导班子分子兼供打杂的规矩;

  (5)孤独董事明智地运用暂行办法的规矩;

  (6)别的法度、行政规章和机关规章规矩的情势。

  三、富于表情的孤独的,不属于随球情势:

  (一)在股票上市的公司及其关系商号供职的参谋;、首要社会相干(直系亲属指匹偶)、双亲、孩子等。;首要的社会相干是指兄弟姐妹。、岳双亲、儿子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)直率的或旧的想像股票上市的公司已发行份1%从一边至另一边或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片同伴击中要害自然人同伴及其直系亲属;

  (三)在直率的或旧的想像股票上市的公司已发行份5%从一边至另一边的同伴单位或许在股票上市的公司前五名同伴单位供职的参谋及其直系亲属;

  (四)承担股票上市的公司现实把持人的参谋及其关系方;;

  (五)为股票上市的公司及其界分同伴布置融资。、法度、会诊和别的保养参谋,买到突出队分子,包孕布置保养的调解人、各级复核参谋、署名成绩报告单的参谋、共同著作伙伴和首要领导;

  (六)在与股票上市的公司及其界分同伴或许其各自的隶属商号具有体积事情往还的单位承担董事、监事或上级明智地运用参谋,或事情处置单位的界分同伴单位作为、监事或上级明智地运用参谋;

  (七)有前六项所列情势的。;

  (八)别的上海可转让证券买卖瞥见的。

  四、我没以下有害的记载:

  (一)曾受过奇纳河证监会行政处分的;;

  (二)在可转让证券买卖在上的坚持的拒绝承认赞同拨准的快慢。;

  (三)受到可转让证券买卖在上的告发或许开炮的;;

  (四)承担孤独董事拨准的快慢;,延续两倍拖欠董事会开会,或许未亲自列席董事会开会的次数占当年董事会开会次数三分之一的从一边至另一边;

  (5)原孤独董事,所宣布的孤独建议与现实不同非。。

  五、包孕奇纳河青少年宴请界分稍许地公司。,奇纳河股票上市的公司兼职孤独董事的人数d;我在奇纳河青少年宴请界分稍许地公司任务不到六年。

  六、我在财务主管在实地工作的有充足的的专门知识和感受。,记账博士学位。。

  自己先前战场上海可转让证券买卖《上海可转让证券买卖股票上市的公司孤独董事立案及教养任务径直地》对自己的孤独董事申请求职者供职资历停止制止并承认适合邀请。

  我完整认识孤独董事的负责任,公约是你这么说的嘛!摊牌的现实、完整性和正确,不存在虚伪国务的或给错误的劝告性混乱。,自己完整显著的作出虚伪摊牌能够创造的结果。上海可转让证券买卖可以承认其资历和孤独性。。

  自己承兑:在承担共产主义青年团界分稍许地公司孤独董事拨准的快慢,遵从法规、奇纳河可转让证券监督明智地运用委派条例、规矩、上海可转让证券买卖事情规矩的通告和邀请,无怨接受上海可转让证券买卖的接管,确保有十足的工夫和生气给予负责任,孤独判别,不受公司大同伴约束、现实把持人或别的单位或人称代名词的感情。

  自己承兑:让后不适合孤独董事资历,我将在SU之日起30天内辞去孤独董事打杂。。

  特意地摊牌。

  摊牌人:翟进步

  2018年12月12日

  可转让证券法典:600138可转让证券略号:奇纳河青少年旅行社公报号:临2018-047

  中青旅界分份稍许地公司

  董事会第七次临时开会分辨率公报

  本公司中西部及东部各州的县议会及整个监事公约本公报使满意不存在普通的虚伪记载、给错误的劝告性国务的或体积减少,和使满意的现实、正确和完整性由人称代名词和协同承当指责。。

  中青旅界分份稍许地公司(以下略号“公司”)第七届中西部及东部各州的县议会临时开会于2018年12月12日在2009公司开会室召集,开会通告已于12月9日经过电子邮件发使作出掌管。。开会独特的三名监事列席。,实到监事3人,遵从《公司条例》和《公司规程》的有关规矩。开会以不记名汇票方法决议。,论述和经过一著名的超等的体育家申请求职者的建议。

  中青旅界分份稍许地公司(以下略号“公司”)第七届中西部及东部各州的县议会将于2018年12月21日任期呼气,战场《中华人民共和国公司条例》及本规程,中西部及东部各州的县议会换届停止选举。。公司中西部及东部各州的县议会分子3人,到站的两名监事由同伴会停止选举发生。,中西部及东部各州的县议会著名的的八号届中西部及东部各州的县议会申请求职者:

  1、委派Chad Rong教师为八号届中西部及东部各州的县议会申请求职者;

  2、著名的导演 潘文杰喜欢指使人家的年轻妇女为八号届中西部及东部各州的县议会申请求职者。

  是你这么说的嘛!监事申请求职者经,与劳工停止选举的劳工代表和监事一同,公司八号届中西部及东部各州的县议会的结合,任期三年。

  被著名的人简历:

  查德荣,男,1961年5月嗨!,书房生的学历,字母奖学金获得者,中共党员。历任团定地核组织部联合国等机构的行政参谋,奇纳河青少年读物发行公司办公楼副上端、营业部领袖,青年读物影响定期刊物副总编辑、副校长,中青修养范围公司行政领袖店员,乐视社会地位开展地核办公楼副上端、上端,奇纳河光芒科学与技术党团分子、副书桌长,农夫书店定期刊物总编辑、农事书店定期刊物稍许地公司董事长。,奇纳河青少年宴请成环形公司党委委员(副行政领袖级)。教区牧师奇纳河青少年旅行社党委副书桌处、纪委书桌处、中西部及东部各州的县议会主席、工会主席。与公司界分同伴或现实把持人的相关性相干,想像公司0股,未受到奇纳河证监会及别的有关机关或可转让证券买卖的处分。

  潘文捷,女,1968年3月嗨!,书房生的学历,民族性的有经济效益的状况硕士,上级财务主管师。历届奇纳河快乐(成环形)总公司 总公司一块地财务处财务主管处副局长、财务明智地运用部财务主管部上端、财务明智地运用部上级副领袖、上端,奇纳河Everb财务明智地运用部上级副领袖、上级贸易副领袖。教区牧师财务明智地运用部副行政领袖。。与公司界分同伴或现实把持人的相关性相干,想像公司0股,未受到奇纳河证监会及别的有关机关或可转让证券买卖的处分。

  公司中西部及东部各州的县议会对是你这么说的嘛!安排区别对待停止决议。,两开展法案的开票水果都是:三票赞同,0票支持,0弃权。

  决议水果:经过。

  该安排需请教第三次临时同伴大会。。

  特意地通告。

  奇纳河青少年宴请界分稍许地公司中西部及东部各州的县议会

  2018年12月12日

  可转让证券法典:600138可转让证券略号:奇纳河青少年旅行社公报号:2018-048

  中青旅界分份稍许地公司

  在附近的召集2018年第三次临时同伴大会的通告

  ■

  重要使满意激励:

  同伴大会日期:2018年12月28日

  这次同伴大会采取的身体开票惯例:上海可转让证券买卖同伴大会身体开票体系

  一、开会召集的根本状况

  (一)同伴会的属和开会;

  2018年第三次临时同伴大会

  (2)同伴大会会议召集人:董事会

  (三)决议方法:这次同伴大会采取的决议方法为:

  (4)现场开会日期、工夫和设置

  召集日期和工夫:2018年12月28日14:30

  开会设置:2009公司开会室

  (5)身体开票体系、起止日期和开票工夫。

  身体开票体系:上海可转让证券买卖同伴大会身体开票体系

  网上开票起止工夫:自2018年12月28日起

  至2018年12月28日

  上海可转让证券买卖网上开票体系的器械,开票平台经过买卖体系的开票工夫为,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为同伴大会召集当天的9:15-15:00。

  (六)公约金买卖、转融通、和约回购账目及上海可转让证券买卖决议顺序

  触及公约金买卖、替换事情、上海可转让证券买卖封锁者签约回购账目及决议权,应因《上海可转让证券买卖股票上市的公司同伴大会身体开票实施细则》等有关规矩给予。

  (七)触及在上的征集同伴决议权的;

  无

  二、开会论述的事项

  在同伴大会上论述安排和决议权同伴典型

  ■

  1、票据及展览中等的展览工夫

  这次开会的各项安排均先前公司第七届董事会临时开会、论述经过苏董事会第七次临时开会。已于2018年12月13日登陆上海可转让证券买卖网站、《奇纳河可转让证券报》、《上海可转让证券报》展览。是你这么说的嘛!在附近的停止选举孤独董事的建议是公关。

  2、特殊分辨率案:无

  3、 对中小封锁者独自计票的安排:1、2、3、4

  4、触及相关性同伴漂白决议的安排:无

  应漂白决议的关系同伴姓名或术语:无

  5、触及优先证券同伴插上一手决议的安排:无

  三、同伴大会决议有关注意事项

  (一)公司同伴经过随球方法行使决议权:,它还可以在买卖体系的开票平台上开票(经过T,您还可以登录Internet开票平台(网站):)停止开票。概要的在互联网网络开票平台开票,封锁者需求填写同伴身份证明。境遇请参阅互联网网络开票平台网站。。

  (二)同伴经过身体开票体系行使决议权。,假使它有多个同伴账目,您可以运用普通的想像实用的同伴账目插上一手。决议后,凝视其整个同伴账目下的相同的人类别权益股或相同的人一段音乐优先证券均已区别对待投出完全相同的事物建议的决议票。

  (三)现场采取完全相同的事物决议权。、经过我们的的在线开票平台或别的方法反复开票,以最早开票水果为准。。

  (四)同伴决议经过后,方可请教买到提案。。

  四、开会插上一手者

  (一) 截止过户日期收盘后在奇纳河可转让证券登记簿结算稍许地指责公司上海分行登记簿在册的公司同伴有权列席同伴大会(瞬间状况详见下表),也可以付托代理人列席开会并停止书面形式决议。。代理人不用是公司的同伴。。

  ■

  (二)公司董事、监事和上级明智地运用参谋。

  (3)公司服务的大律师。

  (4)别的参谋

  五、开会登记簿方法

  1、人称代名词同伴想像身份证、同伴账目卡、股权登记簿证;付托代理人参与,代理人必需想像代表权。、客户同伴账目卡、同伴证和代理人身份证在公司登记簿。。

  2、社团同伴营业执照硬拷贝、同伴账目卡、持股表明、社团代表身份证登记簿;付托代理人参与,代理人必需想像代表权。、付托社团营业执照硬拷贝、同伴账目卡、同伴证和代理人身份证在公司登记簿。。

  3、本国同伴可以经过许可证或电报传真停止登记簿。。

  4、登记簿工夫:2018年12月24日(午前9点:00—午后17:30)。

  5、登记簿设置:公司可转让证券部

  六、别的事项

  1、现场开会估计继续良久。,参与开会的同伴的膳宿、输送费自理。

  2、互联网网络开票期,如身体开票体系遇乘飞机到达体积事件的感情,同伴大会的议事顺序因随球规矩给予:。

  3、演说:现在称Beijing市东城区东直门南街5号中青旅大厦18层公司可转让证券部    邮递区号:100007

  4、联系电话:010-58158702,58158717

  5、传  真:010-58158708

  6、联 系 人:李蓝、杜伟伟

  特意地通告。

  奇纳河青少年宴请界分稍许地董事会

  2018年12月12日

  附件1:授权代表权

  报道寄给报社

  建议召集同伴大会的董事会分辨率

  附件1:授权代表权

  授权代表权

  中青旅界分份稍许地公司:

  兹付托     教师(喜欢指使人家的年轻妇女)代表本单位(或自己)列席2018年12月28日召集的贵公司2018年第三次临时同伴大会,代表人家行使决议权。

  付托人想像的权益股量子:        

  付托人持优先证券数:        

  付托人同伴记述号:

  ■

  付托人署名(盖印):         受信托的署名:

  客户ID号:受信托的身份证号码:

  付托日期:  年 月 日

  凡例:

  付托人应在代表权中赞同。、选择一体支持或弃权的企图和罢工。,付托人未在此代表权中作出瞬间指挥的的,受信托的有权按其吸入开票。。

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