独董履职情况

   2015年度孤独董事的业绩

1 、孤独董事在董事会做成某事列席情境

董事姓名 即使孤独董事 董事会的厕足其间 连接隐名大会
年度董事会盟员人数 亲自出工 表明厕足其间者人数 代表列席人数 出勤次数 你延续两倍缺勤亲自连接会吗? 隐名大会列席人数
张青 19 19 15 0 0 4
薛有冰 19 19 15 0 0 3
陶鸿华 19 19 15 0 0 4

2 、孤独董事支持公司责备的现势

举报期内,公司的孤独董事缺勤提议一点不信奉国教者。。

2014年度孤独董事的业绩

1 、孤独董事在董事会做成某事列席情境

董事姓名 即使孤独董事 董事会的厕足其间 连接隐名大会
年度董事会盟员人数 亲自出工 表明厕足其间者人数 代表列席人数 出勤次数 你延续两倍缺勤亲自连接会吗? 隐名大会列席人数
张青 4 4 3 0 0 1
薛有冰 4 4 3 0 0 1
陶鸿华 4 4 3 0 0 1

2 、孤独董事支持公司责备的现势

举报期内,公司的孤独董事缺勤提议一点不信奉国教者。。

2013年度孤独董事的业绩

1 、孤独董事在董事会做成某事列席情境

董事姓名 即使孤独董事 董事会的厕足其间 连接隐名大会
年度董事会盟员人数 亲自出工 表明厕足其间者人数 代表列席人数 出勤次数 你延续两倍缺勤亲自连接会吗? 隐名大会列席人数
王成义 10 10 6 0 0 1
潘通文 10 10 6 0 0 1
刘弄清 10 10 6 0 0 1
张然 10 10 6 0 0 1

2 、孤独董事支持公司责备的现势

举报期内,公司的孤独董事缺勤提议一点不信奉国教者。。

2012年度孤独董事的业绩

1 、孤独董事在董事会做成某事列席情境

董事姓名 即使孤独董事 董事会的厕足其间 连接隐名大会
年度董事会盟员人数 亲自出工 表明厕足其间者人数 代表列席人数 出勤次数 你延续两倍缺勤亲自连接会吗? 隐名大会列席人数
王成义 6 6 3 0 0 2
潘通文 6 6 3 0 0 1
刘弄清 6 6 3 0 0 2
张然 6 5 3 1 0 3

2 、孤独董事支持公司责备的现势

举报期内,公司的孤独董事缺勤提议一点不信奉国教者。。

2011年度孤独董事的业绩

1 、孤独董事在董事会做成某事列席情境

董事姓名 即使孤独董事 年度董事会盟员人数 亲自出工 表明厕足其间者人数 代表列席人数 出勤次数 你延续两倍缺勤亲自连接会吗?
王成义 11 5 6 0 0
潘通文 11 5 6 0 0
刘弄清 11 4 6 1 0
张然 7 2 4 1 0

2 、举报期内,公司的孤独董事缺勤提议一点不信奉国教者。。

3 、孤独任务互相牵连名人的创建与使完美、孤独董事的首要内容与表现

( 1 )孤独任务互相牵连名人的创建与使完美:公司草拟了董事会的议事程序。、《孤独董事名人》、《孤独董事年报任务名人》等名人,规则了孤独董事的互相牵连任务。。

( 2 孤独董事互相牵连任务名人的首要内容:孤独董事名人首要关怀孤独董事的养护、孤独董事的应变量和权益明确的规则了孤独董事的应变量。;《孤独董事年报任务名人》首要对孤独董事在年报编制做事方法与表演做事方法中认识公司经纪和与年审入会会计师私有财产沟通、反省和监视的需要量已作出。。

( 3 孤独董事的表现:举报期内,公司取得董事会 11 次,隐名大会 3 次,王成一,月的第四日届董事会三名孤独董事、潘通文、刘弄清与王成一——Fi的四位孤独董事、潘通文、刘弄清、张燃均僵硬的依公司《孤独董事名人》的规则,殷勤执行,厕足其间董事会和隐名大会,精力充沛的认识公司的生产经纪情境,公司要紧事项、按期举报、就日常关系买卖和STA表达孤独看待,董事会知识、HAV公司的目的方针决策与健康发展,它有法律效力地定期检修了公司和大部分人的使加入。。

1 )宣布孤独看待情境

工夫 孤独看待
月的第四日届董事会以第二位十五次会 2011 年 3 月 22-23 日 对公司 2011 2001年度日常关系买卖、再工作会计事务所、筹资投入一件商品的健康状态与更动、在四周本钱排列中的任一组数字或文字和表面的抵押品的孤独看待 。
月的第四日届董事会以第二位十八次会 2011 年 7 月 29 日 董事报考者可取之处、孤独董事赠物、董事、在四周监事赠物等事项的孤独看待。
第五届董事会第三届会 2011 年 10 月 18 日 对公司收买贺投戒指持一些钦州永盛 15% 对股权事项宣布孤独看待。

2 年报名人的落实

举报期内,公司孤独董事僵硬的执行有关规则,在公司 2011 年度举报预备和表演做事方法,孤独董事现场任务,公司董事、监事、高级管理人员、内审机关、会计师与别人的沟通,精力充沛的发展在各董事会特设委员会做成某事功能,执行殷勤执行的责备和工作。

3 孤独董事特别大行政区的行使

2011 年度,公司孤独董事不行使以下特别俘虏: 1 、激发董事会的提议; 2 、向董事会声请激发暂时隐名; 3 、使用或拒绝受理会计事务所的提议; 4 、表面审计和顾问机构的工作,公司详细事项的审计和求教于; 5 、隐名大会传唤前再征询隐名选举。

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