银润投资:第七届监事会第十四次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

银铃般的投资额:第七届国会第十四届国会比分公报

    防护编码:000526          证券约分:银铃般的投资额          公报编号:2013-061

厦门银铃般的投资额共用股份有限的事物公司

第七届国会第十四届国会比分公报

公司全部乘务员和中西部及东部各州的县议会确保了真实的范围。、正确、完全的,无区间

假记载、给错误的劝告性的国务的或主修忽略。

厦门银铃般的投资额共用股份有限的事物公司第七届中西部及东部各州的县议会第十四次国会于 2013 年 10 月 22

日午前十一点在上海市虹桥路 1438 号 GFIC 二期 8 楼公司国会室以现场结婚通

以由舆论决定方法集合。

这次国会的传单于 2013 年 10 月 18 日以电话制造及旅行包传单的方法服务性的全部监

事。国会由3位监事结合。,3位遗产管理人的现实预,国会由超级的董事会主席陈峰绅士掌管。。

这次国会契合公司的公司或企业规定。。国会被思索了。,分歧由舆论决定

经过并构成拥护者比分。

(一) 逐项仔细考虑经过《状态公司主修资产臵换及发行共用购置物资产暨相干

市示意图的麦酒

就公司拟停止的主修资产臵换及发行共用购置物资产相关性约定,与各诉讼当事人沟通

经协商,研究出以下为提供

(一)方略

公司主修资产重组的总体示意图是:

本公司拟取代除Rela越过的领地资产和亏累。

资产外与黄屏、高旺山病毒红来源业创业投资额谷粒(有限的事物责任使无空闲公司)、内蒙古包工钢铁公司

壤高新技术共用股份有限的事物公司(回响)、高旺山病毒沃思新打电话给因素投资额股份有限的事物公司、高旺山病毒献身于宗教的与企业家精力充沛的

投资额谷粒(有限的事物责任使无空闲公司)、上合红投资额谷粒(总使无空闲)、赵平华、新疆

伟创富通股权投资额有限的事物责任使无空闲公司、黄建荣和王玮(以下约分全部合股)

充当顾问持局部高旺山病毒破晓稀土元素的氧化物新打电话给因素共用股份有限的事物公司(以下约分“破晓稀土元素的氧化物”)100%股

份(以下约分“臵入资产”)停止等额资产臵换,资产价钱与资产私下的特色。

购置物总计由公司向领地合股付给。。

这次主修资产重组由资产臵换和发行共用购置物资产两项满意的结合,下面提到的两个项主语

满意的互相房屋,彼此房屋,他们不注意说服打电话给的鼓励或鼓励。,这是最重要的

资产重组从一号的就失去嗅迹无效的。。

开票胜利:称许:3票,支持启发:0票,弃权:0票。

(二)详细示意图

1、 主修资产臵换示意图

(1)彼此市

这次资产臵换的市他方为破晓稀土元素的氧化物全部合股。

开票胜利:称许:3票,支持启发:0票,弃权:0票。

(2)装置的资产和资产

这次主修资产臵换的臵财政资助产为公司持局部除海发大厦一期相关性资产及负

除契约越过的领地资产和亏累,一号的资产是领地合股拥局部广光稀土元素的氧化物。

100%共用。

开票胜利:称许:3票,支持启发:0票,弃权:0票。

(3)限价基音和市价钱

这次主修资产臵换的限价基音:以具有防护就业资历的上海东洲资产评价有

限公司、中国1971结合资产评价回响股份有限的事物公司、公认为优秀的日的资产价钱

评价和收条的胜利是限价的根底。。

理性利7-amino-1会计师事务领地限公司期的《查帐小报》(利7-amino-1专字[2013]

第 1146 号)和上海东洲资产评价股份有限的事物公司期的《资产评价小报》(沪东洲资

评报字[2013]第 0197183 号),以2013年6月30日为审计、评价公认为优秀的日,臵

兼并资产小报归总公司领地人领地。, 万元,评价价钱

数值为20, 万元。市诉讼当事人称许和收条,资产的市价钱。

20, 万元。

理性奇纳会计公司期的查帐小报

[2013]004792 号)和中联资产评价回响股份有限的事物公司期的《资产评价小报》(中

联评报字[2013]第 674 号),以2013年6月30日为审计、评价公认为优秀的日,臵入

资产兼并日志属于总公司领地者的情商。, 万元,评价价钱值为

131, 万 元 。市诉讼当事人称许和收条,资产的市价钱是同一的的。

131, 万元。

开票胜利:称许:3票,支持启发:0票,弃权:0票。

(4) 资产臵换及臵换差别的处置方法

公司以除海发大厦一期相关性资产及负除契约越过的领地资产和亏累与破晓稀土元素的氧化物全

体合股充当顾问持局部破晓稀土元素的氧化物 100%共用停止相等的臵换,资产与资产私下的资产化

价格特色部门,由公司收买破晓稀土元素的氧化物回响领地合股。

开票胜利:称许:3票,支持启发:0票,弃权:0票。

(5)音延的盈亏账目为提供

从评价的日期到交付音延,除因这次主修资产重组而发作的臵出本钱

或许将会承当征收费,资产经纪发生的腰槽输掉由Huan承当。

资产代理人采取或承当经纪权发生的净值利润率。,所产

公司的输掉由公司以CA的排队授给物组成。,而且

在此音延,破晓稀土元素的氧化物不停止白色。。

开票胜利:称许:3票,支持启发:0票,弃权:0票。

(6)与资产公司或企业的权杖为提供

如用资产跑路的基音,与资产相关性的公务员将被资产承兑人无怨接受。

善安臵。从使自花授精剖割的那天起,公司或企业权杖的吵闹相干由公司和,该

在该转换中发作的相关联的费由收执方承当。。

开票胜利:称许:3票,支持启发:0票,弃权:0票。

2、发行共用购置物资产的示意图

(1)发行证券的产和面值

发行的证券为国际权益股(A股)。,每股面值为人民币

 元。

开票胜利:称许:3票,支持启发:0票,弃权:0票。

(2)分派方法

发行方法:比较期发行的领地证券均发行给假设的目标。

开票胜利:称许:3票,支持启发:0票,弃权:0票。

(3)发行目标和捐款方法

发行目标:破晓稀土元素的氧化物全部合股,即黄平、高旺山病毒红来源业创业投资额谷粒(股份有限的事物公司)

伙伴相干)、内蒙古包工钢铁公司壤高新技术共用股份有限的事物公司(回响)、高旺山病毒值当投资额新打电话给因素

限公司、高旺山病毒献身于宗教的与企业家精力充沛的投资额谷粒(有限的事物责任使无空闲公司)、上海香港新打电话给因素投资额谷粒

伙伴相干)、赵平华、新疆伟创富通股权投资额有限的事物责任使无空闲公司、黄建荣和王玮。

捐款方法:破晓稀土元素的氧化物全部合股以其拘押破晓稀土元素的氧化物 100%共用中扣除的量与臵财政资助

相等的的差数部门捐款发行的共用。。

开票胜利:称许:3票,支持启发:0票,弃权:0票。

(4)证券限价的按照和音量

这次国会因为以第二位十九岁次国会的发布日期。,发行

价钱是20年度公司证券市的平均价钱。,元/股。发行共用

音量是理性评价的特色来决定的。,终极中国1971

防护人的监督管理授予鼓励的音量(以下约分:R)。成绩的分担者

为了数字估计为117。,747,558 股,它给黄屏发行了68狂跳,587,951 股,高旺山病毒红来源

业创业投资额谷粒(有限的事物责任使无空闲公司)发行 14,718,445 股,向心蒙古包工钢铁公司土(回响)

高科技共用股份有限的事物公司第10期,891,649 股,向高旺山病毒沃思新打电话给因素投资额股份有限的事物公司发行

7,064,854 股,向高旺山病毒献身于宗教的与企业家精力充沛的投资额谷粒(有限的事物责任使无空闲公司)发行 5,227,992 股,向上

犹宏腾新打电话给因素投资额谷粒(普通伙伴相干)发行 3,532,427 股,赵平华第2期,767,068

股,向新疆伟创富通股权投资额有限的事物责任使无空闲公司发行 2,354,951 股,发行给黄建荣

1,530,718 股,王第1期,071,503 股。

比较期使完满后,公司证券总额估计为213股。,942,665 股,社会公共商

实足总额的25%。在为了成绩过去的,这家公司有奖金。、红利股、本钱累积基金的让

股息除息,为了成绩的价钱被涉及相关联的的差距办法。,发行音量也将因为

发行价钱相关联的调停。

开票胜利:称许:3票,支持启发:0票,弃权:0票。

(5)拟议ASSE购置物的限价按照和市价钱

购置物资产的限价由上海东洲评价

被评价资产价格与被评价资产的差别。

理性上海东洲资产评价公司期的资产评价小报

字[2013]第 0197183 号)和中联资产评价回响股份有限的事物公司期的《资产评价小报

书》(中联评报字[2013]第 674 号),多达2013年6月30日,在资产和装置超过

资产评价价格差别为110, 万元。

开票胜利:称许:3票,支持启发:0票,弃权:0票。

(6)共用有限的事物欺骗音延的为提供

黄平及其分歧举动人高旺山病毒沃思新打电话给因素投资额股份有限的事物公司承兑:在这次市中捐款

的共用,自本月底起36个月内不得让。

二次市中捐款的共用,比较期完毕后12个月内不得让。,此后理性中国1971

证监会和深圳防护市所的公司或企业规定。

开票胜利:称许:3票,支持启发:0票,弃权:0票。

(7)上市名列前茅

有限的事物售股完事后,这次发行的共用在深圳证券交易所上市市。

开票胜利:称许:3票,支持启发:0票,弃权:0票。

(8)比分的无效期

成绩的分担者购置物资产比分自针对合股大会仔细考虑经过之日 12 个月内无效。

开票胜利:称许:3票,支持启发:0票,弃权:0票。

(二)仔细考虑并鼓励有房屋签字的失效。<资产臵换及发行共用购置物资产>
同意粮食同意的麦酒

公司与破晓稀土元素的氧化物全部合股签字的《资产臵换及发行共用购置物资产之粮食协

议》。

开票胜利:称许:3票,支持启发:0票,弃权:0票。

(三)仔细考虑和采取状态<厦门银铃般的投资额共用股份有限的事物公司主修资产臵换及发行>
共用购置物资产及相干市小报(草案)<厦门银铃般的投资额共用股份有限的事物公司主修>
资产臵换及发行共用购置物资产暨相干市小报书摘要(草打勾。

就主修资产重组成绩与公司推断分歧<厦门银铃般的投资额共用有限的事物公>
司主修资产臵换及发行共用购置物资产及相干市小报(草案)<厦门银润>
投资额共用股份有限的事物公司主修资产臵换及发行共用购置物资产暨相干市小报书摘要(草

打勾。,鼓励公报。

开票胜利:称许:3票,支持启发:0票,弃权:0票。

本公报。

厦门银铃般的投资额共用股份有限的事物公司

中西部及东部各州的县议会

2013年11月23日

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