上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

                 上海张江高科技园区勋绩股份股份有限公司

                 第五届董事会其次十九点钟次社交决定公报

董事会和每我董事保证明不存在虚伪。、给错误的劝告性声明或值得注意的遗物

漏,因此其使满足的真相。、真实和完整性承当我和共同责任。。

    上海张江高科技园区勋绩股份股份有限公司于 2014 年 1 月 13 日以袋和写信

第五届董事会其次十九点钟次社交印制的广告。2014年,1个月,16个月。

日,由公司持有些人公司二十九点钟五层董事会,社交应关注付诸表决董事 6 人,

董事实践付诸表决6。社交由于美国的使担忧规则举行。。

出席社交的董事们的思索,开票付诸表决跟随基址图

一我是第一我。、(c)上使服役公司初级完成全体职员的基址图

续聘谷奕伟修理为实施主管,Zhu Pan修理被使服役为董事会second 秒。。据公司绍介

实施主管谷奕伟修理的挑选,顾雪丽修理的展期合同、林平修理、Zhu Pan修理是一家公司。

副实施主管,金亚振女儿是公司的首座审计员。,Lu Ying女儿是这家公司的总主任会计师。。职员下

任期2014年,12个月,31天。。

我分歧你的看。:6票支持。:0票,弃权:0票

    二、上兑换和增设公司董事的推荐

公司董事长丁磊修理先前换了任务。,勤勉公司五届董事会退职、主席和

董事会有一我战术任命。、挑选任命、薪酬和抑制任命构件职务。董事会对丁

雷修理在任持续的时间对他的任务有义务的。。

董事会挑选陈淦金修理。、曹耳冬修理是该公司第五届董事会的攻读度者。。

推荐将送交股东大会仔细考虑。。

分歧:6票支持。:0票,弃权:0票

    三、上兑换公司孤独董事的推荐

史玉柱修理,公司的孤独董事,出于我记述,退职的与某人击掌问候孤独董事会的公司。

董事会有一我战术任命。、挑选任命、薪酬和抑制任命构件职务。董事会历史

谢谢你在喂停留持续的时间的任务。。

董事会挑选金明大修理为孤独董事。。

推荐将送交股东大会仔细考虑。。

分歧:6票支持。:0票,弃权:0票

    四、上传唤 2014 年最初的暂时股东大会的推荐

公司定于 2014 年 2 月 13 日传唤公司 2014 年最初的暂时股东大会,社交将

对跟随事项的思索:

1. 上兑换和增设公司董事的推荐;

2…基址图兑换公司的孤独董事。。

分歧:6票支持。:0票,弃权:0票

这是环行的。

                               上海张江高科技园区勋绩股份有限董事会

2014年,1个月,17个月。

附件一:            上海张江高科技园区勋绩股份股份有限公司

初级完成全体职员简历

谷奕伟:男,生于1965年2月,上海财经大学硕士、研究生的学历,入会主任会计师。

德国西门子(奇纳)持股公司原财务主管。,凯拉泰诺半导体股份有限公司

国)财务总监,外部的股份有限公司财务总监(奇纳),德国SUD—Chemie把持

奇纳首座财务官。实施主管。

顾雪丽:男,生于1955年12月,大学卒业,双还没有交配的幼雄兽度,初级经济师,表示室

住户评价者。任山复杂的规划图部副主管、主管、总

伙计主管和使就职基址图主管。公司副实施主管。

林平:男,1965年1月诞,复旦大学EMBA。原上海863书信保险工业基地股份有限公司

实施主管伙计、副实施主管、实施主管,上海张江集成电路工业开展股份有限公司

主管, 2008年10月至2009年12月挑起本公司副实施主管。公司副实施主管。

朱攀:男,生于1977年1月,卒业于上海财经大学,获国家的经济状况还没有交配的幼雄兽、硕士度。

他在中国证券报使就职银行任务。,上海电力群像倾斜飞行使就职银行部上端,城市规划

总办事处办公厅副上端、上端科员,浦东新区城市规划府办公厅副处长问询处。义不容辞的版

公司副实施主管、董事会second 秒。

金亚珍:女,生于1963年9月,本科学历、主任会计师。上海常江高科技园

勋绩公司财务处副主管,上海张江(群像)股份有限公司财务主管,我公司财务

总监。义不容辞的版公司总查账员。

卢缨:女,1973岁,硕士学历。曾任上海中极好的或令人满意的虎主任会计公司查账员。

理,上海嘉华主任会计公司副总经理主任会计师,副总经理主任会计师兼基址图财务处主管。

义不容辞的版公司总主任会计师。

附件二:           上海张江高科技园区勋绩股份股份有限公司

董事简历

陈淦金修理的简历

陈金晋,男 ,1968年3个月。,西安交通大学激烈工程专业卒业,

欧洲中部工商完成硕士。

曾任上海锅炉车间副second 秒。,上海锅炉车间限公司副实施主管、党委second 秒、董

事长,上海电力群像副second 秒长、副总经理裁、实施副总经理裁,上海发电装置辅机厂

股份有限公司(上海电力稳固股份有限公司)党委second 秒、实施主管,上海柴油发动机股份股份有限公司

实施主管、党委副second 秒、董事,上海阿尔以石掷向交通稳固股份有限公司主席,上海轨道

通讯稳固勋绩股份有限公司副董事长、实施主管、党委second 秒、董事,上海电动车辆繁重的工作群像

总统、党委副second 秒,上海大量地机械厂有限责任公司董事长(法定代理人),上海电动车辆

股份股份有限公司群像伙计、首座运营官、副总经理裁。眼前,上海张江(群像)股份有限公司。

公司党委second 秒、实施主管,上海张江高科技园区党委副second 秒、实施副

上端。

曹耳冬修理的简历

曹二东,男,1952年9个月。,卒业于上海财经大学倾斜飞行专业,初级主任会计师、

初级经济师。

曾任上海国际信托使就职公司浦东子公司实施副实施主管,上海浦东国际机场新区倾斜飞行

税收收入副处长、局长,上海浦东国际机场新区倾斜飞行局局长,上海行长,上海浦东国际机场软

股份股份有限公司上端,上海浦东国际机场开展(群像)股份有限公司董事长、董事长、党委second 秒。

义不容辞的Ltd上海陆家嘴倾斜飞行开展股份有限公司监事。

附件三:           上海张江高科技园区勋绩股份股份有限公司

孤独董事简历

金明大修理的简历

基姆公道的,男,1950年8个月。,硕士研究生的学历,初级经济师。

曾任上海发电装置辅机厂党委副second 秒、副厂长、党委second 秒、厂长,上海锅炉车间

有限实施主管兼党委副second 秒,上海电动车辆(群像)股份有限公司副总经理裁,上海电动车辆群像股份

副总经理裁,上海机电统一股份有限实施主管、党委second 秒,上海华艺(群像)

公司董事、总统、党委副second 秒、董事长、党委second 秒。义不容辞的奇纳目瞪口呆的上海目瞪口呆的

股份股份有限公司孤独董事、上海电动车辆股份股份有限公司孤独董事。

附件四:             上海张江高科技园区勋绩股份股份有限公司

孤独董事的启发

理性《股票上市的公司完成原则》、《公司条例》、上海张江高科技园区开展股份有限公司

孤独董事任务制度及否则相关规则,上海张江高科技园

Shar股份有限公司第五届董事会孤独董事,咱们有公司的第五届社交。

二十年度使服役公司初级完成全体职员的推荐、上大众的兑换与决议

董事的推荐与兑换孤独董事的推荐,孤独启发如次。:

一、上使服役公司初级完成全体职员的基址图

1.    经对实施主管及否则初级完成全体职员的我简历和任务实绩举行复核,

咱们置信上述的全体职员有资历挑起初级完成层得名次。,缺少公司条例被碰见。

圣职授任147,奇纳证监会还没有破除这一分阶段进行。,

这些资历契合LIS完成的原则。、公司条例和公司条例的使担忧规则。

2. 经审读,Zhu Pan修理通行了博second 秒的交朋友证明。

书,缺少上海证券交易上市圣职授任,这是不恰当的。

second 秒影响。

挑选实施主管及否则初级完成全体职员3名。、仔细考虑、付诸表决、使服役顺序与大众分歧。

司法》、公司条例的使担忧规则。分歧第五届董事会其次十九点钟次社交

完成全体职员聘用。

    二、《上兑换和增设公司董事的推荐》

1. 公司董事攻读度者陈金晋修理、曹二东修理的挑选和付诸表决顺序军旗,契合

公司条例及否则使担忧法度、法规和规则;

2。董事攻读度者的资历是合法的。,缺少公司条例被碰见。第147条规则的影响,

奇纳证监会也未认定为;

三。分歧将上述的攻读度者送交股东大会。

    三、兑换公司孤独董事的推荐

1. 公司孤独董事攻读度者基姆公道的修理的挑选和付诸表决顺序军旗,契合公司条例

否则使担忧法度、法规和条目O的规则;

2.    孤独董事攻读度者基姆公道的修理具有实行孤独董事职务的供职资格,未碰见

公司条例的第一百四十七教派有规则。,没有奇纳证监会标明

现场犯规全体职员影响;

三。分歧将上述的攻读度者送交股东大会。

孤独董事:Dai Kan佑、周骏、史玉柱

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